如何选择一家数字货币交易所--链新科技

日期:2020-03-27 14:59  作者:链新科技

我最近一直在做数字货币的量化投资。确实从去年2017年6月份开始,在这一块上投入了很大的精力,期间学习了很多,也收获了很多。
 
我之前一直是研究和投资股票的,那为什么当时要开始研究数字货币呢?
 
因为我一直的观点就是,在新兴市场更加容易赚钱。主要是以下两点原因。
 
第一点,新兴市场成长性巨大,往往蕴藏着非常大的系统性机会。我们对新事物都要敏感,走出自己舒适区,勇于尝试。
 
第二点,新兴市场不是那么成熟,投资者的平均水平偏低,在这样的非有效市场,简单的技术分析就能赚到钱。不像是成熟的美股或者A股市场,大家都是武装到牙齿,竞争激烈。
 
这个话我也和一个做交易的朋友讲过:“你是继续下苦功修炼你的交易技术,在a股赚辛苦钱,还是简答的把你的交易技术运用到另外一个更容易赚钱的市场呢?”。努力重要,选择可能更重要。
 
之后打算写一些系列的文章,根据这段时间实际经验的积累,讲一讲数字货币量化投资方面的内容。
 
本篇文章作为系列第一篇,打算介绍一下数字货币交易所。
 
如何选择一家数字货币交易所
 
数字货币交易所有很多,据统计的就有几千家,甚至交易所的数量可能比数字货币本身还多。主要还是因为没有监管,任何人都可以开设一个交易所,吸引大家来交易。
 
那么我们怎么在这么多的交易所中,选择一家交易所来进行交易呢?主要有以下一些考虑。
安全性
 
选择交易所最重要的标准当然是安全,也就是你资金的安全。现在交易所都是中心化的,也就是说你的币和你的钱,都是存在交易所里面的,是在交易所的地址和银行账户里面的。而这些交易所又不受监管,这些钱和币人家都可以随时卷走。
 
当然这一条说了等于没说。因为都是中心化交易所,所以都不是百分百安全。要做好觉悟。
 
历史上也出现过交易所跑路的的事例,另外更多的是黑客攻击、内鬼偷钱等,这些都会导致投资者的损失。
 
当然一般来说大交易所是没有动机主动黑你的钱的。人家手续费本身就赚的盆满钵满的(数字货币领域的手续费普遍很贵),有这稳定的现金流,不会只为了黑一次钱,而杀了下金蛋的鸡。
 
要想保证绝对的安全性,只有两种可能,一种是政府监管。但是这和数字货币的初衷本身就相违背。另外一点就是等待去中心化交易所技术的成熟。我觉得去中心化交易所技术有所突破的时候,就是数字货币和区块链会产生真正社会影响的时候了。
 
成交量
 
我们做交易要选择成交量最大的交易所。成交量大的交易所,它的盘口深度才足够,你才能够最快的进行交易。成交量大的交易所被操控的概率也较低。
 
并且成交量大的市场有定价权,比如最近bithumb(一家韩国的交易所)上EOS这个品种的交易量就是最大的,据我观察它的行情会比其他交易所快上10秒,这是可以利用的一个非常好的交易方法。
 
关于数字货币交易所成交量的排名,可以在coinmarketcap这个网站查看,或者直接加我微信问就行了,微信号:coinquant。
 
是否提供法币为本币的交易
 
之前数字货币交易所很多都是提供以法币为基础的交易的,让我们可以用美元、欧元、人民币等来交易数字货币。但是因为受到监管的原因,现在这样的交易所越来越少。例如目前没有以人民币为基础的交易所。
 
所以有些交易所,就把比特币、以太坊、莱特币等主流数字货币作为基础货币,让我们来进行交易。例如我想买入EOS这个币,我必须使用比特币才能购买。这给我们交易增添了很多麻烦。
 
也有交易所提供USDT这个币作为基础货币。USDT名义上和美元是一比一的关系,它是由一家公司发行的,每发行1个USDT,就会储备1美元,可以自由兑换。但是圈内对普遍USDT也不是那么认可,因为没有人见过这家公司储备的美元在哪里。
 
所以最好还是使用提供法币交易所。
 
国内几家大的交易所,例如火币、okex、币安,因为政策原因目前都不提供以法币为基础的交易。国外的一些交易所,例如bitfinex、bithumb等是提供以美元、欧元、韩币等为基础的交易。
 
交易品种的多少
 
目前数字货币的品种有很多,成千上万种,虽然大部分是垃圾币。但是做投资的都知道,垃圾币不一定不存在交易机会。
 
每家交易所他们上的币的数量是不一样的。这和交易所的策略有关。
 
有的交易所就是什么币都会放上来。在这些交易所中可能有几百个币在交易。例如国内的币安,国外著名的P网(poloniex)、B网(bittrex),都是这样的交易所。
 
有的交易所就比较矜持,不是什么币都上,只选一些有一定规模的币上,而谋求将这些币的交易量做大。例如bitfinex,bithumb等。
 
交易工具的多少
 
是否提供杠杆、做空等交易工具,这也是一个很重要的考虑。
 
提供做空功能特别重要,这让你在跌的时候也能赚钱,比如最近。
 
提供做空功能的方式也有很多。有的交易所是通过期货来提供做空交易。而有的交易所是通过类似股票融资融券的方式,让你进行做空交易。
 
另外就是杠杆交易。这一块其实需求不是那么大。因为数字货币本身的波动就已经非常大了。在加上杠杆,就是在玩火自焚。okex交易所提供20倍,bitmex交易所提供100倍杠杆,见过爆仓的无数。
 
交易所充币、提币的速度
 
往交易所充币、提币的速度,这也是选择一个交易所重要的标准。往一个交易所充币,迟迟不到账,心里很着急的,特别是当你正在搬砖套利的时候。
 
但是这也都难说,时间都是不固定的 。这个交易所今天提币快了,不代表明天提币也快。有没有什么网站能够监控下这些交易所每天充币、提币的速度呢?
 
量化接口及其稳定性
 
做量化交易需要交易所提供数据和交易。一般来说正规一点的交易所都是提供量化接口的。如果一个交易所不提供,那么基本上就不用考虑了。
 
交易所提供接口也是看人的。官方文档里的接口是一套,人人都可以接入。但是对于一些交易量大的用户,会提供另外一套接口,这些接口可能速度更快,数据更多,稳定性更强。例如bitfinex交易所,别问我为什么知道这个。
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